
Los judicializados operaban de manera transnacional a través de la constitución de sociedades falsas La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con el grupo GRAOS II DIPOL – DIJIN, la Guardia Civil Española y EUROPOL, afectó a una red trasnacional señalada de lavar dinero procedente [...]