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Conoce la importancia de validar a la contraparte empresarial para evitar diversos riesgos.

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Descubre cómo Bink optimizó su onboarding digital y ahorró un 40% en tiempos de validación mediante la automatización KYB y la API de Tusdatos empresas.

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Descubre qué es un Beneficiario Final en Colombia, los criterios del GAFI, el funcionamiento del RUB y cómo cumplir con la debida diligencia de forma efectiva.

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Conoce el peso que tienen las publicaciones en redes sociales en las relaciones laborales en Ecuador y cómo actuar ante este panorama.

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¿Qué es un analista forense digital? Descúbrelo en nuestro blog.

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Descubre que está pasando en el mundo con la regulación y adopción de la IA.

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Conozca las particularidades del RNBD que deben tener en cuenta las empresas en Colombia

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Conoce las claves para el reclutamiento digital y cómo priorizar la seguridad en estos procesos.

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¿Sabes quiénes son tus clientes? Proceso KYC (Know Your Customer). Descúbrelo en nuestro blog.

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Descubre la importancia de validar fallecidos y la forma de hacerlo de forma segura y eficiente.

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El nuevo IPC 2024 revela cómo la corrupción impacta la crisis climática. ¿Qué rol juegan las empresas?

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Si aún pagas altas sumas por un estudio de seguridad o lo haces de forma manual estas en la edad de piedra...

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En nuestro blog te contamos cuáles son las nuevas tendencias en lavado de activos y cómo es que se desarrollan.

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Conoce la póliza de Seguro de Manejo Global Comercial y la importancia de la validación y monitoreo de empleados.

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Todo lo que debes saber sobre la segmentación de los factores de riesgo en el Sagrilaft te lo contamos en nuestro blog.

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¿Sabías que Colombia está dentro de los países que conforman el sistema GAFILAT? Conoce más sobre este sistema en nuestro blog.

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Los embargos y sanciones pueden presentarse en diversos contextos económicos, pero los más frecuentes son el financiero y comercial.

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Conoce las reflexiones que nos dejó la sexta edición de 'LAFT AMÉRICA, cero tolerancia con el lavado de activos', organizado por Asojuegos.

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El perfil de un psicólogo es tan indispensable como un perfil administrativo u operativo. Conoce qué pueden aportar en tu empresa en nuestro blog.

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Con este número único podemos conocer información de la actividad económica de la empresa, información comercial y otros. Conoce más en nuestro blog.

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Tusdatos.co es una plataforma que ofrece estudios de seguridad y conocimiento de terceros sobre personas y empresas en un clic y en menos de un minuto.

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Conoce más sobre el Phishing, una forma sofisticada y específica que usan los criminales digitales para estafar a las personas que utilizan la internet.

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Conoce los detalles a tener en cuenta para el rol del Oficial de Cumplimiento en caso sea un tercero vinculado a tu empresa o un empleado de tu empresa.

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Conoce el aumento de flujo de las empresas de transporte, los riesgos de seguridad a los que se enfrentan y las buenas prácticas que pueden llevar a cabo.

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Los estudios de seguridad disminuyen el riesgo en procesos de selección, contratación y evita la incertidumbre. Conoce más sobre los estudios de seguridad.

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El concepto de Beneficiario Final tuvo algunos ajustes gracias a la resolución 000164 expedida por la DIAN en diciembre de 2021. Conoce más en nuestro blog.

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Por estos días es común escuchar de la economía naranja, pero ¿dónde nace? ¿A qué se refiere? ¿Quiénes pueden aprovechar este beneficio? Descúbrelo en nuestro blog

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La depresión puede darse tras el síndrome de Burnout, en el que la sensación de impotencia está confinada al ámbito laboral. Conoce más sobre ello en nuestro blog.

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El ROS es cuando encontramos algún tipo de operación inusual pero esta no es adecuadamente soportada. Pero, ¿la ausencia del ROS también se debe reportar? Conoce más.

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Optimiza tus procesos de selección con Tusdatos.co. Verifica antecedentes, listas restrictivas y registros de transporte en tiempo real con evidencias técnicas.

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Aprende cómo los ciberdelincuentes secuestran tu número de teléfono para vaciar tus cuentas bancarias. Guía de prevención y pasos para denunciar ante la Policía Nacional.

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¿Qué tan presente está la Inteligencia Artificial en tu vida? Descubre casos de éxito en Colombia, los principios de la OCDE y cómo la IA transforma la productividad hoy.

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Descubre cómo la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro blinda tu cadena de suministro. Conoce su relación con el OEA y cómo prevenir el lavado de activos.

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Aprende sobre registros judiciales, disciplinarios y fiscales y por qué la verificación es vital para evitar riesgos legales y proteger tu empresa.

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Descubre por qué el Compliance es el blindaje definitivo para tu reputación. Aprende sobre debida diligencia, mitigación de riesgos LA/FT y prevención de suplantación.

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Aprende cómo los delincuentes clonan tus tarjetas en cajeros y datáfonos. Conoce los tipos de robo de datos y 5 consejos clave para proteger tu dinero en Colombia.

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Entiende el ciclo del dinero ilícito, el Artículo 323 del Código Penal y cómo proteger tu empresa mediante la debida diligencia con Tusdatos.co.

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Aprende qué son las listas vinculantes, cuáles son obligatorias y cómo cumplir con el reporte ante la UIAF.

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Estrategias para aumentar la productividad a través de la satisfacción del empleado. Aprende sobre incentivos no monetarios, equilibrio vida-trabajo y escucha activa.

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Analizamos el polémico decreto en Perú sobre identidad de género y la importancia de los estándares internacionales de inclusión y diversidad.

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Guía sobre regulaciones de prevención de lavado de activos en Colombia. Conoce las leyes clave, el impacto de la IA en el cumplimiento y cómo optimizar tu onboarding.

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Descubre cómo el título de Operador Económico Autorizado simplifica tu logística internacional en Colombia. Beneficios, requisitos de la DIAN y validación de socios seguros.

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Conoce los ataques más comunes como Phishing, Ransomware e Ingeniería Social. Aprende cómo proteger tu empresa y optimizar la seguridad en el trabajo remoto.

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Conoce la importancia de prevenir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia. Guía sobre CONPES, SAGRILAFT y GAFI.

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Descubre cómo Ultra Seguridad Ltda optimizó sus procesos de selección y cumplimiento SARLAFT 2.0 de la mano de Tusdatos.co. Tres décadas de experiencia potenciadas por tecnología de punta.

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Conoce los criterios de la Supersociedades para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Revisa quiénes están obligados, los umbrales de SMMLV y cómo implementar una debida diligencia efectiva.

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Descubre cómo el proceso "Know Your Customer" blinda a tu empresa contra el lavado de activos. Implementa una debida diligencia efectiva con validación de identidad en tiempo real.

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¿Sabes qué es la homonimia y cómo pone en riesgo a tu empresa? Aprende del caso de Juan Daniel Sepúlveda y cómo la validación por ID mitiga falsos positivos.

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Guía técnica sobre el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Conoce las tipologías de lavado de activos y cómo proteger tu empresa mediante la validación de contrapartes.

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Conoce las etapas del blanqueo, los casos más impactantes (Saab, Odebrecht) y cómo fortalecer tu SAGRILAFT para evitar riesgos legales.

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Evita multas de hasta 200 SMLV y protege tu empresa. Conoce los sectores obligados, las sanciones de la Supersociedades y cómo cumplir con el GAFI.

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onoce la Ley 2234, sus beneficios financieros y cómo blindar tu impacto social con procesos de debida diligencia y validación de datos.

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Conoce la legalidad actual, el avance del Proyecto de Ley 510 y el impacto de Wenia. Descubre cómo mitigar riesgos de LA/FT y asegurar el cumplimiento normativo en el ecosistema cripto.

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Guía técnica sobre el PTEE en Colombia. Conoce los requisitos de la Supersociedades, la gestión de riesgos C/ST y cómo blindar tu empresa contra el soborno transnacional.

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Conoce cómo alinear marketing y ventas mediante IA, optimizar tu comercio electrónico y usar herramientas como Tusdatos empresas para blindar tus alianzas comerciales.

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El costo global por filtración de datos alcanzó los 4,88 millones de dólares en 2024. Descubre cómo proteger tu empresa mediante políticas de validación de terceros.

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Protege tu inversión en criptomonedas. Analizamos las mayores estafas (Mt. Gox, Bitclub) y te damos tácticas técnicas para evitar fraudes digitales.

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Acelera el crecimiento de tu empresa con la metodología OKR. Aprende cómo definir objetivos aspiracionales y resultados medibles para optimizar tu equipo.

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ortalece la seguridad de tu cadena de suministro con el programa BASC. Conoce los beneficios de la certificación y cómo Tusdatos facilita la gestión de riesgos.

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Mejora la productividad y retén el talento con una comunicación interna efectiva. Conoce las claves para transformar tu cultura organizacional.

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Protege tu empresa del lavado de activos con estas 4 tácticas de la UIAF. Aprende a gestionar devoluciones, divisas y debida diligencia de forma segura.

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Aprende a programar en 2025 y accede a la carrera con mayor demanda global. Guía técnica de recursos gratuitos y el impacto del software en la seguridad empresarial.

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