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Conoce los nuevos lineamientos para empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada respecto al PTEE.

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Conoce la nueva resolución de la Superintendencia de Transporte respecto al PTEE y los puntos más relevantes del documento.

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Descubre de qué trata la Ley Genius y otras regulaciones de criptoactivos en el mundo.

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Conoce el auge de las criptodivisas en la financiación del terrorismo y como identificar y frenar estas acciones.

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Conoce cómo se encuentra el panorama de innovación en el país y cuáles son las empresas que resaltan en esta categoría.

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Conoce los aspectos básicos del SARLAFT para el sector transporte y cómo llevarlo a cabo de forma sencilla.

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Conoce los cambios en normativa sobre el sistema de gestión de riesgo para el sector transporte.

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Conoce las regulaciones, los riesgos y cómo una verificación exhaustiva de antecedentes y documentación es clave para un transporte de carga seguro y confiable.

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Conoce las entidades que regulan la prevención LA/FT en Colombia. El rol de la UIAF, GAFI (40 Recomendaciones) y la Superintendencia de Sociedades.

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El 85% de expertos ve un alza en ciberataques. Conoce el Vishing, Phishing y cómo blindar tu empresa.

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¿Cometes errores al contratar? No te bases solo en el CV. Evita riesgos al no verificar antecedentes penales o licencias y optimiza tu selección.

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SuperSociedades expande SAGRILAFT y PTEE a Cámaras de Comercio y ESAL extranjeras. Conoce las obligaciones del Capítulo X y el rol del Oficial de Cumplimiento.

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Descubre por qué el "multitasking" es un mito que reduce la eficacia y cómo la verdadera habilidad es la gestión del foco.

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Evita el LA/FT implementando buenas prácticas de cumplimiento para mitigar los 5 riesgos clave y proteja tu empresa.

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¿Qué es la visión de una empresa? Aprende a definirla para tomar decisiones ágiles y escalar tu negocio

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Aprende a optimizar tu onboarding con 4 tips para integrar talento ágilmente y alinear a los nuevos colaboradores con tu cultura.

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Conoce cómo el Fondo de Empleados de MG Consultores optimizó su validación SAGRILAFT con Tusdatos.co.

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5 claves para mejorar tu liderazgo y comunicación en el trabajo: Aprende a manejar la comunicación asertiva y a diferenciarla de la agresiva y pasiva.

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Conoce El Consejo de Seguridad de la ONU, su poder de veto y por qué su lista de sanciones es vinculante para el cumplimiento LA/FT.

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¿Qué es la neutralidad de la red? Es el principio que evita un "internet de dos velocidades". Conoce por qué es vital para la innovación y la competencia.

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Prevenir el LA/FT exige consultar listas. Conoce la diferencia entre listas restrictivas (riesgo) y vinculantes (obligatorias) y los riesgos de omitir esta consulta.

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Conoce el rol estratégico del oficial de cumplimiento en la mitigación de riesgos y la protección reputacional.

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Conoce qué es la "Lista Duque", sus implicaciones y cómo apoya la lucha contra el LA/FT

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Conoce el Caso Grupo Aval y Corficolombiana y la violación de la FCPA por la que tuvo que pagar 40M USD a la SEC

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La Superfinanciera publicó su guía de mejores prácticas para la segmentación en SARLAFT. Conoce la importancia de analizar el contexto y la calidad de datos.

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SuperSociedades sanciona a empresa por incumplir SAGRILAFT. La falta de tecnología para detectar operaciones sospechosas y la ausencia de matriz de riesgo motivaron la multa.

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Domina las conversaciones difíciles con 4 claves: define el objetivo, diseña el mensaje, escucha sin suposiciones y prepárate para negociar.

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El Lavado de Activos Basado en el Comercio (LABC) es un riesgo clave. Conoce las alertas del GAFI y cómo proteger tu cadena de suministro.

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Conoce el RUES, la base de datos que unifica el Registro Mercantil, RUP, ESAL y más en Colombia

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¿Por qué validar antecedentes en la contratación? Conoce las 5 razones para prevenir riesgos, optimizar la inversión y asegurar la idoneidad del talento.

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¿Qué es una fintech? Conoce los riesgos que enfrentan en Latam y por qué el cumplimiento (KYC/AML) es vital para su éxito.

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Optimiza la recuperación de cartera. Identifica deudores fallecidos automáticamente, agiliza las reclamaciones de seguros y reduce pérdidas.

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Conoce el Registro Único Nacional de Tránsito, sus 3 procesos clave y su importancia para la validación de conductores y vehículos.

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Conoce el modelo de distribución de software en la nube, sus ventajas y por qué reduce costos operativos.

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¿Qué es la Debida Diligencia LA/FT? Conoce el proceso de conocimiento de contrapartes para prevenir el lavado de activos.

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Escuchar a los clientes es más que el NPS. Descubre cómo la observación de uso real revela mejoras de usabilidad y potencia tu crecimiento.

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La Ley 2195 de 2022 regula la Debida Diligencia y el Beneficiario Final. Conozca qué es el RUB y las obligaciones de transparencia y anticorrupción.

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Escuchar al cliente implica interpretar el "dolor" real y observar el uso. Aprende a crear alianzas y un crecimiento mutuo.

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Gestiona equipos remotos con 5 claves: asegura la accesibilidad, define rutinas de comunicación y blinda la ciberseguridad.

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¿Qué es SAGRILAFT y el Régimen de Medidas Mínimas? Conozca los sectores obligados por SuperSociedades (APNFD) y el deber de consultar listas GAFI.

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¿Qué es el "radio pasillo"? Los rumores (recortes, despidos) afectan el ambiente laboral. Aprende a combatirlos con 7 claves de comunicación interna.

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Evita errores en videollamadas. Aprende a vestir para trabajar desde casa y proyecta una imagen profesional en el trabajo remoto.

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De consultas manuales a validaciones de riesgo en menos de 1 minuto con Tusdatos.co. Optimiza tus estudios de seguridad.

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Conoce los retos del Compliance en Latam: novedades legislativas, LA/FT, ciberdelincuencia y gobernanza. Un análisis de las tendencias del sector.

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Descubre cómo Tusdatos.co superó los desafíos del 2020 y celebró logros significativos en medio de la adversidad.

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Contratar jóvenes en Colombia tiene beneficios. Conoce la Ley 1429, la deducción del 120% (Art. 108-5) y el programa "Empleos para la vida".

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Un equipo de ventas efectivo no es el que más trabaja, sino el que mejor se comunica. Conoce las claves para un liderazgo ágil y el logro de objetivos.

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El trabajo remoto disparó los ciberataques. Conoce los riesgos del BYOD y cómo proteger el acceso remoto de su empresa.

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Conoce los principales delitos fuente del lavado de activos en Latam, analizando los casos Metástasis, Odebrecht y Tierra Santa.

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¿Qué es KYC (Know Your Customer)? Conoce el proceso de verificación de identidad para cumplir con la regulación AML y prevenir el fraude y el lavado de activos.

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Aprende a manejar el tiempo como emprendedor: evita distracciones, delega tareas, haz pausas y aprende a decir no. Optimiza tu productividad.

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Conoce los controles para la Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC), sus acciones (KYC, verificación) y las regulaciones en Colombia.

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La Lista de Terrorismo de la UE es vinculante en Colombia. Conoce la Posición Común 2001/931/PESC, sus criterios y las medidas de congelación de fondos.

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¿Cómo validar antecedentes sin violar el Habeas Data? Conoce la importancia de la autorización, la política de tratamiento y los roles de responsable y encargado.

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Conozca la diferencia entre listas restrictivas (riesgo) y listas vinculantes (obligatorias) para el cumplimiento de SAGRILAFT y SARLAFT en Colombia.

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¿Financiación para tu startup? Conoce 8 opciones: de capital semilla y crowdfunding a capital riesgo (VC) y subsidios estatales como Innpulsa.

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Qué es la "Travel Rule" o Regla de Viaje? Conozca la Recomendación 16 del GAFI, su aplicación a criptomonedas (VASP) y los requisitos de KYC/AML.

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SuperFinanciera exige la búsqueda por denominación (nombre) y documento en SARLAFT. Evita sanciones y gestiona el riesgo de homónimos.

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Colombia es el 2º país con mayor crecimiento emprendedor. Conoce las oportunidades (5G, Ecosistema) y los obstáculos para startups.

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La expansión laboral exige validar la contratación. Conoce los riesgos de no verificar antecedentes penales y laborales y cómo proteger la reputación de tu empresa.

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Ecuador abre la consulta pública de beneficiarios finales, cumpliendo las Recomendaciones 24 y 25 de GAFI. Conoce cómo consultar el registro y su rol en la prevención LA/FT.

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Conoce por qué Bold decidió vincular como proveedor a Tusdatos en su proceso de crecimiento.

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La evasión de impuestos en Colombia lleva a la DIAN a tomar acciones penales. Conoce el riesgo de negociar con morosos y cómo validarlos.

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Conozca el sistema de MinTransporte para validar el certificado del curso de mercancías peligrosas (Resolución 1223 y Decreto 1609).

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Conoce qué es un estudio de seguridad, la importancia de validar antecedentes y cómo automatizarlo en segundos.

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Conoce qué es el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), sus 40 recomendaciones actualizadas y su rol en el estándar global contra el LA/FT.

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El onboarding de clientes es clave para startups. Aprende cómo el KYC previene el LA/FT, protege tu reputación y asegura tu crecimiento en Latam.

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Aprende a administrar las finanzas de tu startup. Separa tus cuentas, controla el flujo de caja, delega la contabilidad y busca financiación para escalar.

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GAFI suspendió a Rusia de su membresía por violar los principios de la organización. Conoce las implicaciones de esta medida y el estado de Colombia ante GAFI.

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Conoce el sistema para prevenir el LA/FT en Colombia, sus 4 etapas y los 8 elementos clave.

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Implementa 6 claves de prevención de fraude: debida diligencia (Ley 1778), programas de ética y verificación de antecedentes en la contratación.

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Optimiza tu contratación: define perfiles por competencias, agiliza entrevistas virtuales y blinda tu empresa con estudios de seguridad en tiempo real.

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Colombia en el top 5 de complejidad empresarial en el Índice TMF. Conozca los avances en ESG y los retos tributarios que persisten.

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El 62% de los trabajadores remotos sufre estrés o ansiedad. Protege la salud mental de tu equipo: identifica signos de alarma y aplica estrategias de bienestar.

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Paraguay se encuentra en Seguimiento Intensificado de Gafilat tras los hallazgos de su 4ta Ronda de Evaluación Mutua. Conozca las deficiencias del sistema ALA/CFT.

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¿Qué es un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)? Conozca la definición, cómo reportar a la UIAF en SIREL y los indicadores de efectividad (IEROS).

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El trabajo remoto (Ley 2121) y el teletrabajo (Ley 1221) exigen nuevos métodos de contratación. Aprende a validar candidatos a distancia y a mitigar riesgos.

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¿Emprender en Colombia? Desmentimos 10 mitos sobre el dinero, la edad y el fracaso. Conozca los riesgos reales de supervivencia (33.5%) y cómo mitigarlos.

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SuperSociedades aclara el alcance de la debida diligencia intensificada para PEPs en SAGRILAFT. Conozca la obligación de verificar cónyuges, familiares y asociados.

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¿Qué es una MiPyme en Colombia? Conoce su definición, la clasificación actualizada (Decreto 957) por ingresos y los retos de supervivencia que enfrentan.

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Qué es el Permiso de Protección Temporal (PPT)? Conozca el documento que regulariza al migrante venezolano y su validez para contratos y debida diligencia.

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La Ley 1918 obliga a empresas a verificar el registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores. Conozca las sanciones, el proceso y las empresas obligadas.

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La Superintendencia de Sociedades exige a obligados a SAGRILAFT aplicar debida diligencia intensificada a países en listas de GAFI (alto riesgo o no cooperantes).

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Con el nivel de desempleo actual en Colombia, atraer talento es clave. Aprende a contratar, retener (R+D+F) y validar antecedentes de forma segura.

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Superintendencia de Sociedades sanciona a Centros Poblados con multas millonarias. Conoce las acciones contra ICM Ingenieros, Omega Buildings y Emilio Tapia por el escándalo.

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Conoce el SARLAFT, el sistema de la Superintendencia Financiera para prevenir el LA/FT, sus 4 etapas y su marco legal.

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Conexos Logística redujo sus validaciones de 20 minutos a menos de 1 con Tusdatos.co. Conoce el caso de éxito de este BPO y cómo optimizó su riesgo.

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El metaverso atrae inversiones, pero también lavado de activos, fraude de NFT y phishing. Conoce los riesgos y por qué las soluciones KYC y AML son vitales.

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PayU vs. Epayco vs. Wompi: Comisiones y el costo oculto del fraude. Elige la pasarela de pago ideal para tu e-commerce y blinda tu operación.

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Conoce el nuevo acuerdo de SuperTransporte encaminado a la adopción del SARLAFT en los próximos meses.

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Conoce cómo se mueven las mulas financieras y las acciones que deben tomar las entidades financieras para frenar estas nuevas formas de delitos.

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¿Qué es la Registraduría Nacional del Estado Civil? Conozca la entidad encargada de la identidad (cédula) y el registro civil en Colombia, y su rol en la validación de datos.

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¿Contratar a alguien con antecedentes penales? Conozca la ley colombiana, la Ley Antitrámites y los derechos postpenitenciarios para una contratación segura.

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Conoce la importancia del cumplimiento normativo en la industria del entretenimiento y cómo llevarlo a cabo de forma sencilla y segura.

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La Superintendencias Financiera de Colombia se encarga del Sarlaft, la de Sociedades del Sagrlaft y la de Economía Solidaria Siplaft y la DIAN.

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Descubre las funciones de un analista de RR.HH. y las tecnologías que optimizan su gestión, desde la selección hasta la retención del talento humano.

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