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¿Qué pasó con la suspensión de la Ley FCPA?
Conoce qué pasó en los 180 días de suspensión de la FCPA y qué implicaciones tienen las nuevas directrices.
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Estafas a las que se enfrentan las empresas por omitir verificaciones
Conoce el factoring como modalidad de estafa y cómo evitar caer en este fraude.
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Reflexiones sobre el cumplimiento normativo según PWC
Conoce las reflexiones de la firma PWC sobre el cumplimiento normativo y las opciones que tienen las empresas para abordarlo de forma más sencilla.
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Ecuador busca combatir la corrupción y el lavado de activos
Descubre los casos claves de corrupción de lavado de activos y qué está haciendo Ecuador para combatir los delitos.
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Valida antecedentes por Whatsapp con Tusdatos
Conoce nuestras validaciones de antecedentes a través de WhatsApp.
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Decreto 555: cambios en la regulación del trabajo remoto en Colombia
Conoce los cambios en la regulación del trabajo remoto
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Prevención del lavado de activos mediante el análisis de los vínculos y las relaciones con terceros
Conoce a tus contrapartes para evitar el lavado de activos en tu negocio
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Validación de datos en el Comercio Electrónico: Protegete contra el Fraude
Descubre por qué la validación de datos es esencial para la seguridad en el comercio electrónico.
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Hablando con Tusdatos - Casalimpia
Conoce nuestra historia con Casalimpia, uno de nuestros casos más exitosos.
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Hablando con Staffing
Conoce cómo Staffing de Colombia logró reducir en un 90% el tiempo de sus procesos de validación con Tusdatos.co
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Hablando con Liteyca - Tusdatos
Liteyca, empresa de mantenimiento en Colombia, optimizó sus procesos de validación de antecedentes con Tusdatos.
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¿Cuál es el momento ideal para realizar la validación de antecedentes de un candidato?
Hacer la validación de antecedentes es prevenir un riesgo para la organización y agilizar tu proceso de contratación.
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Hablando con Tri Digital
Conoce nuestro más reciente caso de éxito en el siguiente blog.
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Analítica y tecnología en la dirección de talento humano
Conoce cómo las empresas ya no se definen por sus activos físicos, sino por la fuerza de su gente.
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Cambios en la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
Conoce la Ley 2195 de 2022 y cómo busca prevenir los actos de corrupción y reforzar la coordinación de las entidades del Estado
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El impacto del LAFT en la reputación y la confianza de los clientes
Conoce cómo Implementar medidas efectivas contra el LAFT es esencial para proteger tu empresa.
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¿Qué son los Datos Abiertos y por qué son tan relevantes?
Conoce la importancia de los Datos Abiertos, información pública en formato digital, accesible para todos.
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Mejores prácticas de cumplimiento normativo para las empresas en la era digital
Conoce los riesgos asociados al cumplimiento digital y cómo mitigar su impacto
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UIAF: calendario de reportes 2022
Las Empresas Obligadas tienen el deber de reportar ante la UIAF las Operaciones Sospechosas que sean detectadas en el desarrollo normal de sus actividades y negocios. Descubre cuándo y cómo hacer estos reportes en nuestro blog.
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Riesgos a los que se enfrenta una Fintech en Colombia
Las Fintech en Colombia han tenido un largo desarrollo en los últimos años, por lo que no están exentas de los riesgos de una banca y un negocio tradicional. Conoce algunos de estos riesgos en nuestro blog.
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¿Cuál es la diferencia entre una startup y un emprendimiento?
¿Eres un soñador nato con ideas innovadoras? ¿Te apasiona el mundo de la tecnología y te atreves a convertir tus sueños en realidad? Si es así, ¡este blog es para ti! Aquí encontrarás las principales diferencias entre una startup y un emprendimiento y sabrás todo lo necesario para emprender tu propio negocio.
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Novedades SuperSociedades para empresas en 2025
Descubre los cambios de SuperSociedades para las empresas en 2025.
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¿Qué es Sagrilaft y su importancia?
Cuando hablamos de Sagrlaft, nos referimos al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En el caso colombiano es la Superintendencia de Sociedades la encargada de regularlo.
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Informe top 100 startups Colombia
Explora el vibrante ecosistema de startups en Colombia durante 2023.
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SARLAFT ¿Quién está obligado?
Colombia en su tarea de seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y hacer parte de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo ha establecido diferentes leyes y normas empresariales de aplicación nacional.
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¿Cómo elaborar una matriz de riesgos Sarlaft o Sagrilaft?
Lo más importante en una organización es contar con políticas, procedimientos, metodologías y herramientas que le permitan identificar, medir, controlar y gestionar de manera integral sus riesgos. Hoy hablaremos de la matriz de riesgos.
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En julio se presenta el Informe 75 sobre SAGRILAFT y PTEE
Entérate en qué consiste el Informe 75 y las consideraciones para su presentación
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Los PEP: La papa caliente de las empresas
Descubre qué son los PEP, por qué son importantes y sus retos
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Requisitos para ser Oficial de Cumplimiento en Colombia
Descubre la importancia del Oficial de Cumplimiento y los requisitos mínimos para ocupar este cargo.
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¿Cuáles son los aportes parafiscales en Colombia?
Conoce la importancia de los aportes parafiscales en Colombia y cómo hacerlos
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¿Qué es el lavado de activos y cómo proteger tu empresa en 2025?
Conoce cómo afecta a las empresas el lavado de activos, sus implicaciones y cómo proteger tu negocio
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¿Cómo consultar el NIT de una empresa en Colombia?
Conoce la importancia del NIT de una empresa para verificar su legalidad y transparencia.
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¿Cómo presentar el Informe 75 SAGRILAFT y PTEE?
Conoce la importancia del Informe 75 y los detalles de cómo hacer frente a este nuevo proceso
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Reforma laboral: nuevos contratos para empleadores y trabajadores
Conoce la Ley 367 de 2023 de la reforma laboral que busca garantizar y mejorar los derechos de los trabajadores
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Antecedentes Judiciales en Colombia
Conoce qué son los Antecedentes Judiciales, qué información contiene y sus implicaciones
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Derecho a la tranquilidad: Ley 2300 regula las llamadas de cobranza
Conoce la ley “Dejen de fregar” y cómo protege tu derecho a la intimidad al regular el contacto de las empresas para cobros o gestiones comerciales.
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¿Cómo hacer compras navideñas ciberseguras?
Aprende a hacer compras navideñas por internet teniendo en cuenta tips de seguridad digitales
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¿Qué es una VPN y para qué sirve?
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La importancia de los estudios de seguridad para empresas
Conoce a tu equipo de trabajo, los beneficios de los estudios de seguridad y cómo puedes agilizar este proceso
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Consejos para proteger la seguridad de tus datos en las redes sociales
Conoce cómo proteger la seguridad de tus datos cuando estamos siempre conectados a redes sociales
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¿Cómo minimizar los riesgos de contratación de forma remota?
Conoce la importancia de reducir los riesgos de contratación cuando se hace de forma remota
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Hablando con Tusdatos - Gestión Corporativa
Descubre Gestión Corporativa y cómo Tusdatos ha beneficiado su gestión
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El “Ransomeware”: el virus que se convirtió en negocio
Conoce qué es el “Ransomeware” y cómo este virus ha evolucionado hasta volverse un negocio
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¿Cómo evitar a toda costa el smishing?
Conoce qué es el smishing, cómo protegerse y sus implicaciones
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¿Cuáles son los ciberataques más frecuentes en la actualidad?
Conoce los ciberataques más frecuentes y cómo evitarlos
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Proteja su negocio y su hogar con la Debida Diligencia
Descubre cómo la Debida Diligencia puede proteger a tu empresa de riesgos invisibles
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¿Qué es la ciberseguridad y por qué es importante en las empresas?
Descubre la importancia de la ciberseguridad para las empresas y por qué es importante implementarla
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¿Qué modificó el Decreto 1227 de 2022 en Colombia?
Conoce el Decreto 1227 de 2022 en Colombia y sus implicaciones
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Conoce los beneficios del derecho a la desconexión laboral y las implicaciones de no cumplirse para las empresas
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World Compliance Forum Costa Rica 2023 y los retos del cumplimiento
Reflexiones sobre el World Compliance Forum Costa Rica 2023 y hacia dónde va la industria del cumplimiento
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Unión Europea agrega a Rusia y Costa Rica a lista de paraísos fiscales
Conoce por qué la Unión Europea decidió incluir a Rusia y Costa Rica en su lista de paraísos fiscales
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Supersociedades omite datos en las publicaciones de las sanciones Sagrilaft
Conoce la importancia del SAGRILAFT y por qué la Supersociedades omite datos en las publicaciones de sanciones en este sistema
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5 consejos con las aplicaciones móviles
Descubre qué debes tener en cuenta para evitar aplicaciones que tienen riesgos de seguridad
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Conoce el decreto 555, sus implicaciones y qué se debe tener en cuenta
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¿Qué hay detrás de los paraísos fiscales?
Conoce qué son los paraísos fiscales y cómo son utilizados para lavar dinero
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Conoce los cambios recientes en las instrucciones del SARLAFT y qué implicaciones tienen para tu empresa
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¿Qué es el vishing y cómo funciona?
Conoce el vishing, quienes son vulnerables a este y cómo protegerse
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Coordinación en latinoamérica para la lucha contra el lavado de dinero
Descrubre cómo latinoamérica lucha como región contra el lavado de dinero
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Previene el lavado de activos en tus procesos de selección
Conoce qué tener en cuenta en tus procesos de selección y contratación para prevenir el lavado de activos
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¿Qué es el trabajo a distancia y cuáles son sus modalidades?
Descubre los beneficios del trabajo a distancia, sus modalidades y su regulación en Colombia
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¿Me sirve implementar el Sagrilaft voluntariamente?
Descubre los beneficios de implementar el Sagrilaft voluntariamente en tu empresa
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¿Qué es el spoofing y cómo contrarrestarlo?
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¿Por qué implementar el Sarlaft en el sector salud?
Todos los sectores económicos y actividades están expuestas al LA/FT, por eso conoce la importancia del SARLAFT en el sector salud
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¿Qué es la UIAF y para qué fue creada?
Aprende la importancia de la UIAF, su rol y retos en la prevención de lavado de activos
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¿Cómo avanza Colombia en la prevención de lavado de activos?
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Herramientas y tecnología para optimizar la gestión del talento
Conoce cómo las empresas se han adaptado para ofrecer entornos laborales óptimos, retener talento y reducir el estrés laboral.
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Conoce los casos más mediáticos de lavado de activos en Latinoamérica
Descubre los casos más interesantes de lavado de activos en Latinoamérica en nuestro blog.
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Descubre la relación entre el lavado de activos y los deportes y por qué es importante implementar mecanismos de control
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Obras públicas, foco de corrupción en Latinoamérica
Conoce cómo las obras públicas están en el foco de la corrupción en Latinoamérica
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¿Cuáles son las consecuencias legales del lavado de activos?
Descubre las consecuencias legales del lavado de activos y evitar relacionarte con este delito
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Conoce los tipos de lavado de activos, cómo operan y cómo evitarlos en tu empresa
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Descubre las herramientas que te pueden ayudar a prevenir el lavado de activos en tu empresa
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El poder de las integraciones API en la validación de identidad
Conoce cómo qué es, cómo funcionan y los beneficios de las integraciones API en la validación de identidad
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¿Qué es un delito fuente y cuáles son sus implicaciones?
Conoce los delitos fuente más comunes, sus consecuencias y cómo evitarlos
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Cómo crear una política de protección de datos personales
Aprende a diseñar una política de protección de datos personales para tu empresa de forma fácil y segura
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Influenciadores colombianos en problemas con Fiscalía por lavado y estafas
Conoce los influenciadores colombianos que se vieron en problemas por lavado de dinero con la Fiscalía
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Descubre los países que más lavan dinero en el mundo y que representan mayor riesgo
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¿Qué es el lavado de activos y cuáles son sus etapas?
Conoce las etapas del lavado de activos y cómo protegerte
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Protección de datos en Colombia: Ley 1581 y cómo cuidar tu información
Conoce cómo proteger tus datos personales según la Ley 1581 de 2012 y garantiza una protección óptima
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Las Pirámides en Colombia, una estafa maestra.
Descubre cómo las pirámides son una estafa maestra y cómo afecta a la sociedad
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Conoce cómo evitar las formas más comunes de lavado de activos al interior de las empresa
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Paso a paso para descargar la cédula digital en mi celular
Aprende cómo descargar la cédula digital en tu celular de forma fácil y rápida
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¿Cómo consultar la lista Clinton o lista OFAC?
Aprende a consultar la lista Clinton o lista OFAC con esta guía fácil de seguir
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Validación de antecedentes en 2025, tips para contratar con seguridad
En 2025, la validación de antecedentes se ha vuelto esencial para prevenir riesgos, proteger la reputación y contratar con confianza. Conoce por qué este proceso es clave en entornos digitales y cómo hacerlo de forma ágil y segura.
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Nueva reforma laboral y cómo se pueden preparar las empresas
Descubre cómo la nueva reforma laboral aprobada por la Cámara de Representantes plantea cambios significativos en contratación, derechos laborales y flexibilidad, instando a las empresas a adaptarse.
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El nuevo Centro de Operaciones de Seguridad Nacional
Conoce los problemas de ciberseguridad en Colombia y los avances que se están llevando a cabo para frenar el problema.
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Validación de personas para procesos seguros en Ecuador
Conoce la importancia de hacer la validación de personas en las empresas ecuatorianas.
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Debida Diligencia Ampliada: clave para prevenir riesgos y fraudes
Descubre qué es la Debida Diligencia Ampliada y por qué es esencial para la prevención de riesgos financieros, especialmente en el marco del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conoce sus beneficios, implicaciones legales y las herramientas que pueden agilizar este proceso en tu empresa.
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Acceso de Oficiales de Cumplimiento al registro de beneficiarios
Conoce la importancia del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) en Colombia, cómo su acceso podría mejorar la transparencia en los negocios y los retos que enfrentan las empresas para identificar los verdaderos dueños detrás de las ganancias.
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¿Por qué es importante conocer a los terceros en tu negocio?
Conocer y gestionar las relaciones con terceros o contrapartes es esencial para la seguridad de tu negocio. Aprende sobre la importancia de la debida diligencia y cómo evitar riesgos legales y financieros en tus relaciones comerciales.
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¿Cómo validar antecedentes en Colombia en 2025? Guía para empresas
Validar antecedentes en Colombia es clave para contratar con responsabilidad. En este blog te contamos cómo hacerlo de forma legal, eficiente y automatizada.
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Retos del Oficial de Cumplimiento frente al lavado de activos
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son preocupaciones globales en la actualidad porque estos delitos tienen un impacto negativo en la sociedad no solo a nivel económico, sino también social, cultural y político.
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Contratación efectiva y remota: claves para lograrlo con éxito
Para emprender se necesita una idea, pero una idea que no se ejecuta no vale nada. Los emprendedores tenemos que trabajar muy duro para poder salir adelante y conformar un buen equipo de trabajo es primordial para poder ejecutar nuestra visión.
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Nueva regulación para Personas Expuestas Políticamente en Colombia
El Gobierno Nacional avanza en la actualización de la regulación vigente respecto a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), por lo que en febrero pasado cerró la posibilidad de enviar sugerencias y modificaciones al proyecto de decreto.
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Por qué consultar inhabilidades por delitos sexuales en empleados
La ley 1918 de 2018 decretó el nuevo régimen de inhabilidades para quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes, con el fin de que a futuro no puedan ejercer cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad en los términos que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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Impacto de la digitalización en la economía popular y el trabajo
La digitalización es el proceso de convertir información física en formato digital, permitiendo que computadoras la lean y procesen. Esto incluye documentos, imágenes, sonidos y la automatización de procesos manuales usando tecnología digital.
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Lo que debes saber sobre la Ley de Protección de Datos en Colombia
A medida que fuimos viviendo en un mundo mucho más informado de nuestros datos, se ha hecho cada vez más necesario pensar por qué y cómo as entidades conocen tus datos y hasta dónde llega ese derecho consagrado en la Ley 1581 de 2012 o Ley de Protección de Datos, de tener datos privados.
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¿Por qué los empleadores deben hacer aportes parafiscales?
Los aportes parafiscales son una contribución obligatoria de los empleadores en Colombia para financiar programas clave como educación, bienestar y capacitación laboral. Estos aportes son vitales para el desarrollo social y económico del país, beneficiando a millones de personas y respaldando la creación de empleo y oportunidades.
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Conoce las modalidades de contratación para trabajar remoto
En Tusdatos.co vivimos de primera mano la experiencia de la contratación de personal en la modalidad virtual. Por eso hoy te contamos qué tipos de contratación de trabajo remoto existen en Colombia.
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