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Valora AnalitikCondena en Reino Unido por estafa masiva y el mayor decomiso de Bitcoin
CompartirZhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, fue declarada culpable en el Reino Unido por liderar un fraude a gran escala en China entre 2014 y 2017.
Durante este periodo, estafó a más de 128.000 personas, incluyendo empresarios, banqueros y funcionarios judiciales, convenciéndolos de invertir en proyectos fraudulentos. Los fondos obtenidos ilícitamente fueron convertidos y almacenados en criptomonedas, lo que llevó a la Policía Metropolitana de Londres a incautar 61.000 bitcoins, en lo que se considera la mayor confiscación de este tipo a nivel mundial.
Tras el fraude, Qian permaneció prófuga durante cinco años utilizando documentos falsos.
Fue arrestada en el Reino Unido mientras intentaba blanquear el dinero mediante la compra de propiedades de lujo. En el esquema participaron cómplices, como el ciudadano malasio Seng Hok Ling, quien admitió haber facilitado el blanqueo de capitales comerciando criptomonedas en nombre de Qian. Hok Ling ahora enfrenta procesos para la confiscación de más de 21 millones de dólares. Otra implicada, Jian Wen, quien trabajaba en un restaurante de comida para llevar, ya había sido condenada en 2023 a seis años y ocho meses de prisión por su papel en el lavado de dinero. Wen transformó radicalmente su estilo de vida, pasando de un modesto apartamento a adquirir mansiones en Londres y propiedades en Dubái. A ella se le incautaron más de 400 millones de dólares en bitcoins.
Las autoridades británicas destacaron que este caso demuestra el uso creciente de las criptomonedas por parte del crimen organizado para ocultar activos. El ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, afirmó que la condena envía un claro mensaje de que el país no será un refugio para criminales financieros. La sentencia final de Zhimin Qian se conocerá el próximo 10 de noviembre.
