FBI desmantela red de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ha desarticulado una red internacional de lavado de dinero que presuntamente operaba en beneficio de los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su círculo cercano. La investigación, que se inició en 2019 desde la oficina de Miami, culminó con la acusación formal contra Arick Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, por facilitar la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos para recibir fondos de origen venezolano. Según la cadena FOX, que tuvo acceso a la información del FBI, los acusados recibieron transferencias de particulares y empresas de Venezuela. Una operación encubierta en 2022 reveló que ambos acordaron transferir 100.000 dólares que se presumen eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano, de los cuales lograron ingresar cerca de 25.000 dólares a territorio estadounidense. Kash Patel, director del FBI, declaró a FOX que estas tramas de lavado de dinero funcionaban como “salvavidas criminales” para el régimen de Maduro, y calificó al mandatario como un “dictador narcoterrorista”. Komarczyk fue acusado en una corte de Miami por lavado de dinero y conspiración, aunque permanece sin ser arrestado y se cree que está en Venezuela. Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido durante una escala en Estados Unidos y enfrenta cargos de conspiración.

Esta acción judicial se suma a la presión económica y legal que Washington ejerce sobre el entorno del gobierno venezolano.

En resumen

Una investigación del FBI en Miami ha resultado en la acusación de dos individuos por operar una red de lavado de dinero presuntamente vinculada a los hijos de Nicolás Maduro. Los acusados habrían abierto cuentas en EE. UU. para recibir fondos de Venezuela, en lo que el FBI describió como 'salvavidas criminales' para el régimen, intensificando la presión financiera de Washington sobre Caracas.

Artículos

Diario del César

FBI desmantelo supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro

La Libertad

FBI descubre entramado financiero que salpica a los hijos de Nicolás Maduro

La Razón

FBI desmantela red de lavado de dinero presuntamente ligada a los hijos de Maduro

IFM Noticias

FBI vinculó a hijos de Nicolás Maduro con red internacional de lavado de dinero investigada desde Miami

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