Dos hombres, Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, han sido acusados en una corte de Miami en relación con un supuesto esquema de blanqueo de capitales. Según la investigación del FBI, que se inició en 2019, ambos habrían facilitado la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos para recibir transferencias de particulares y empresas en Venezuela, presuntamente en beneficio de los hijos de Maduro y sus asociados. La pesquisa incluyó una operación encubierta en 2022, en la que Komarczyk y Carbajal acordaron transferir 100.000 dólares que se cree eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano, logrando ingresar cerca de 25.000 dólares a territorio estadounidense. Komarczyk fue acusado de lavado de dinero y conspiración, mientras que Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias sin licencia. Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido durante una escala en Estados Unidos, pero Komarczyk permanece sin ser arrestado y se cree que se encuentra en Venezuela.

El director del FBI, Kash Patel, declaró a FOX que "las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro eran salvavidas criminales para su régimen" y aseguró que Estados Unidos "no será un refugio seguro" para su dinero.