DIAN identifica más de 2.200 proveedores ficticios en ofensiva contra la evasión fiscal

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha identificado a 2.270 posibles proveedores ficticios en todo el país, como parte de una estrategia nacional para combatir la evasión fiscal mediante la emisión de facturas falsas. Este hallazgo es el resultado de 8.626 visitas de control realizadas durante el tercer trimestre de 2025, enfocadas en verificar el cumplimiento de la facturación electrónica. Estos nuevos casos se suman a otros 425 contribuyentes que ya estaban siendo investigados por irregularidades definidas en el artículo 671 del Estatuto Tributario, que sanciona la emisión de facturas sin un respaldo real de bienes o servicios. El director general encargado de la DIAN, Luis Eduardo Llinás Chica, advirtió a las empresas sobre las consecuencias de estas prácticas: “No es válido soportar costos, gastos ni impuestos descontables con facturas emitidas por personas o entidades declaradas como ficticias”. La estrategia de la entidad es integral, combinando acciones preventivas, como alertas tempranas, con auditorías focalizadas para sancionar a los infractores. Además, la DIAN está adelantando acciones persuasivas con 3.638 contribuyentes que realizaron transacciones con estos proveedores, instándolos a corregir voluntariamente sus declaraciones. La lucha contra este tipo de fraude se ha fortalecido gracias a la colaboración con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía General de la Nación. Este trabajo conjunto ha permitido desarticular redes criminales dedicadas a crear “empresas de papel”, logrando la captura de 27 personas y la aplicación de medidas de extinción de dominio sobre 40 bienes inmuebles avaluados en 27,5 millones de dólares. Para prevenir que más empresas caigan en estas redes, la DIAN recomienda a los contribuyentes verificar a sus contrapartes consultando el “Listado Público de Proveedores Ficticios” disponible en su portal web.

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En resumen

La detección de 2.270 nuevos posibles proveedores ficticios evidencia la magnitud del fraude a través de facturas falsas en Colombia. La DIAN responde con una estrategia multifacética que incluye fiscalización, sanciones, cooperación interinstitucional y prevención, buscando cerrar los espacios para la evasión y proteger el recaudo nacional.

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DIAN detecta más de 2.200 posibles proveedores ficticios que emiten facturas falsas

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DIAN identifica 2.270 proveedores ficticios

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La Dian pone en la mira a 2.270 posibles proveedores ficticios

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