Fincaraíz bajo investigación por presunta malversación de fondos de US$430.000

Frontier Digital Ventures (FDV), la matriz australiana del popular portal inmobiliario Fincaraiz.com.co, ha iniciado una investigación interna por una presunta malversación de fondos que asciende a aproximadamente 430.000 dólares. La situación llevó al congelamiento de algunas de las cuentas bancarias de la compañía en Colombia por parte de la DIAN. La investigación de FDV, que motivó la suspensión temporal de la negociación de sus acciones en la bolsa australiana, ha revelado dos irregularidades principales. En primer lugar, se descubrió que pagos por cerca de US$330.000 destinados a la autoridad tributaria colombiana (DIAN) entre enero y agosto de 2025 no se efectuaron; los fondos habrían sido transferidos desde las cuentas de Fincaraíz por un empleado sin la debida aprobación. Como consecuencia, la DIAN congeló algunas de las cuentas bancarias de la empresa en agosto. En segundo lugar, se identificaron gastos presuntamente fraudulentos por US$100.000 en tarjetas de crédito corporativas, incurridos por un pequeño número de empleados entre 2023 y 2025 para gastos personales. FDV ha puesto a los empleados involucrados en licencia obligatoria y ha anunciado su intención de pagar la totalidad de la deuda tributaria antes del 29 de agosto de 2025. Baltasar Urrestarazu, director de Fincaraíz, aseguró que la situación es de "carácter completamente administrativo" y no afecta la operación del portal ni los servicios a sus clientes.

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En resumen

El portal inmobiliario Fincaraíz está siendo investigado por su empresa matriz, FDV, por una presunta malversación de 430.000 dólares. Los fondos habrían sido desviados de pagos de impuestos y utilizados para gastos personales fraudulentos, lo que llevó a la DIAN a congelar cuentas bancarias de la empresa. FDV ha suspendido a los empleados implicados y está tomando medidas para resolver la deuda tributaria y recuperar los fondos.

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