Propietario de Fincaraíz inicia investigación por presunta malversación de fondos de US$430.000

Frontier Digital Ventures (FDV), el fondo de inversión australiano propietario del portal inmobiliario Fincaraiz.com.co, ha iniciado una investigación interna tras detectar una presunta malversación de fondos por aproximadamente US$430.000. La situación involucra a un pequeño número de empleados en Colombia y ha llevado al congelamiento de algunas de las cuentas bancarias de la compañía por parte de la DIAN. La investigación de FDV, cuyos resultados fueron comunicados a la Bolsa de Valores de Australia (ASX), reveló dos irregularidades principales. Primero, se identificó que pagos por cerca de US$330.000 destinados a la autoridad tributaria colombiana entre enero y agosto de 2025 no se efectuaron, y los recursos habrían sido transferidos desde las cuentas de Fincaraíz sin la debida autorización. Como consecuencia de la deuda impaga, la DIAN congeló algunas de sus cuentas bancarias en agosto. Segundo, se detectaron gastos presuntamente fraudulentos por US$100.000 realizados con tarjetas de crédito corporativas entre 2023 y 2025, que parecen haber sido utilizados para fines personales no relacionados con la operación de la empresa. FDV ha tomado medidas inmediatas, poniendo a los empleados involucrados en licencia obligatoria remunerada y nombrando contadores forenses y asesores legales para determinar el alcance de la apropiación indebida y buscar la recuperación de los fondos. La compañía ha asegurado que pagará la totalidad de la deuda tributaria antes de finales de agosto de 2025 y espera que las cuentas sean descongeladas en un plazo de 30 a 45 días. Baltasar Urrestarazu, director de Fincaraiz.com.co, afirmó que la situación es de carácter "completamente administrativo" y no afecta la operación del portal ni los servicios a clientes y usuarios.

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En resumen

La investigación en Fincaraíz por presunta malversación de fondos ha puesto en alerta a su propietario, Frontier Digital Ventures. Aunque la operación del portal no se ha visto afectada, el incidente ha generado consecuencias financieras y regulatorias, incluyendo el congelamiento de cuentas por parte de la DIAN, y ha obligado a la compañía a reforzar sus controles internos y procesos de gobernanza.

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