Aumenta el fraude con criptomonedas en Latinoamérica en medio del auge del mercado

El creciente interés en las criptomonedas en Latinoamérica ha venido acompañado de un alarmante aumento en los casos de fraude, con un incremento del 48 % en 2024, según un informe de Sumsub. Los delincuentes aprovechan los ciclos alcistas y la volatilidad del mercado para atraer a nuevos inversores con promesas de rentabilidades irreales, utilizando esquemas como estafas piramidales, phishing y suplantación de identidad. El informe detalla que las modalidades de fraude más comunes en la región son la falsificación de documentos (31 %), el phishing (20 %), la suplantación de identidad (15 %) y la apropiación de cuentas (14 %). Colombia ha experimentado un crecimiento particularmente preocupante, con un aumento del 400 % en los ciberdelitos financieros, según cifras de la DIJIN. Este panorama cobra relevancia en un país que se ubica como el quinto mercado con mayor adopción de criptoactivos en América Latina, con transacciones que alcanzaron los 44.200 millones de dólares entre julio de 2024 y junio de 2025. Matías Di Gioia, Director de Prevención de Fraude de la plataforma Bitso, advierte sobre la importancia de la prevención y la educación. Recomienda a los usuarios desconfiar de promesas de rentabilidad garantizada, verificar que las plataformas permitan retirar fondos sin obstáculos y evitar operar a través de canales no oficiales como redes sociales. "Es clave elegir aquellas [plataformas] que estén formalmente registradas en el país, con procesos claros de validación, trazabilidad de fondos y protección del usuario", resalta Di Gioia.

Las autoridades, por su parte, recomiendan extremar las medidas de autocuidado y denunciar cualquier oferta de inversión sospechosa.

En resumen

El aumento del fraude con criptoactivos en Latinoamérica representa un riesgo significativo para los nuevos inversores. La educación financiera y la debida diligencia son fundamentales para evitar caer en estafas. Los expertos y las autoridades coinciden en que la clave para una inversión segura reside en la investigación, el escepticismo ante las ganancias fáciles y el uso exclusivo de plataformas reguladas y confiables.

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