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Valora AnalitikLas autoridades, por su parte, recomiendan extremar las medidas de autocuidado y denunciar cualquier oferta de inversión sospechosa.
Bitcoin atrae cada vez más inversionistas en medio de la volatilidad: ¿cómo cuidarse de caer en estafas y fraudes?
Aumenta el fraude con criptomonedas en Latinoamérica en medio del auge del mercado
El creciente interés en las criptomonedas en Latinoamérica ha venido acompañado de un alarmante aumento en los casos de fraude, con un incremento del 48 % en 2024, según un informe de Sumsub. Los delincuentes aprovechan los ciclos alcistas y la volatilidad del mercado para atraer a nuevos inversores con promesas de rentabilidades irreales, utilizando esquemas como estafas piramidales, phishing y suplantación de identidad. El informe detalla que las modalidades de fraude más comunes en la región son la falsificación de documentos (31 %), el phishing (20 %), la suplantación de identidad (15 %) y la apropiación de cuentas (14 %). Colombia ha experimentado un crecimiento particularmente preocupante, con un aumento del 400 % en los ciberdelitos financieros, según cifras de la DIJIN. Este panorama cobra relevancia en un país que se ubica como el quinto mercado con mayor adopción de criptoactivos en América Latina, con transacciones que alcanzaron los 44.200 millones de dólares entre julio de 2024 y junio de 2025. Matías Di Gioia, Director de Prevención de Fraude de la plataforma Bitso, advierte sobre la importancia de la prevención y la educación. Recomienda a los usuarios desconfiar de promesas de rentabilidad garantizada, verificar que las plataformas permitan retirar fondos sin obstáculos y evitar operar a través de canales no oficiales como redes sociales. "Es clave elegir aquellas [plataformas] que estén formalmente registradas en el país, con procesos claros de validación, trazabilidad de fondos y protección del usuario", resalta Di Gioia.
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En resumenEl aumento del fraude con criptoactivos en Latinoamérica representa un riesgo significativo para los nuevos inversores. La educación financiera y la debida diligencia son fundamentales para evitar caer en estafas. Los expertos y las autoridades coinciden en que la clave para una inversión segura reside en la investigación, el escepticismo ante las ganancias fáciles y el uso exclusivo de plataformas reguladas y confiables.
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El oro enviado a Suiza provenía del Banco Central de Venezuela (BCV) y fue transportado para su procesamiento y certificación en bancos suizos. Recientemente, Suiza indicó que Nicolás Maduro, durante su mandato, trasladó a su territorio 113 toneladas de oro venezolano entre 2013 y 2016, un valor estimado de 5.200 millones de dólares, según datos aduaneros revisados por la agencia Reuters. Estas transferencias ocurrieron en los primeros años del régimen de Maduro y antes de que se endurecieran las sancionesinternacionales contra Venezuela. Este movimiento de oro forma parte de una estrategia del gobierno chavista para asegurar liquidez en medio de la creciente crisis económica del país, que comenzó a desbordarse tras la caída de los precios del petróleo en 2014, la principal fuente de ingresos de Venezuela. El oro enviado a Suiza provenía del Banco Central de Venezuela (BCV) y fue transportado para su procesamiento y certificación en bancos suizos. Durante este periodo, el régimen de Maduro adoptó una política de deshacerse de sus reservas de oro como medida para intentar salvar las finanzas públicas, enfrentando una situación económica cada vez más grave. El país, sumido en una hiperinflación y en medio de un colapso de sus sectores productivos, buscaba con estas medidas, aunque controvertidas, obtener recursos inmediatos para financiarsu administración y cubrir los crecientes déficit fiscales. La situación política y económica en Venezuela cambio drásticamente desde esos años, pero el oro sigue siendo un tema relevante en la actualidad. El 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue capturado en Caracas durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses. Se enfrenta a una serie de cargos, entre ellos narcotráfico y narcoterrorismo, y su arresto ha reactivado las investigaciones financieras a nivel internacional. […]
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