Estos nuevos casos se suman a otros 425 contribuyentes que ya estaban bajo investigación por prácticas similares, tipificadas en el artículo 671 del Estatuto Tributario.

Según la DIAN, en los últimos cinco años se han declarado y sancionado a 364 contribuyentes como proveedores ficticios.

El director general encargado de la entidad, Luis Eduardo Llinás Chica, advirtió a las empresas que “no es válido soportar costos, gastos ni impuestos descontables con facturas emitidas por personas naturales o entidades declaradas como proveedores ficticios”. Además de las acciones de control, la DIAN está adelantando procesos persuasivos con 3.638 contribuyentes que realizaron transacciones con estas empresas para que corrijan voluntariamente sus declaraciones. En un trabajo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía, se han desarticulado redes criminales dedicadas a esta modalidad de fraude, logrando la captura de 27 personas y la aplicación de extinción de dominio sobre bienes avaluados en 27,5 millones de dólares.

La entidad insta a los contribuyentes a verificar a sus proveedores y a denunciar irregularidades.